Kursbeschreibung:
In dieser Schulung werden Aspekte der wichtigsten Elemente eines AML/CFT-Programms, der Compliance-Kultur und der Rolle der Geschäftsleitung behandelt.
Im ersten Kapitel mit dem Titel “Elemente des AML/CFT-Programms” werden die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der internen Governance, dem Compliance-Programm, den drei Verteidigungslinien und dem internen Kontrollrahmen behandelt.
Das zweite Kapitel mit dem Titel “Compliance Kultur und die Rolle des Geschäftsleitung” umreißt die wichtigsten Herausforderungen und Vorteile für Finanz- und Nicht-Finanzinstitute sowie die Aufgaben der Geschäftsleitung.
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