Anti-Fraud | Investigarea fraudelor

67 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
  • Reviews
photo-870x440 (3)

De ce să urmați acest curs:

Cursul “Investigarea fraudelor” este conceput pentru a ajuta organizațiile să înțeleagă mai bine investigațiile privind fraudele.

Ce veți învăța:

Capitolul I – Include planificarea unei investigații, situațiile în care poate fi necesară o investigație, modul de creare a unui grup operativ care să se ocupe de contactul inițial cu potențialele fraude și multe alte aspecte de interes.

Capitolul II – Descrie modul de colectare a probelor de către echipa de investigație, de problematica lanțului de custodie, de măsurile de protecție care trebuie luate, precum și tipurile de informații utilizate pentru desfășurarea unei investigații și sursele disponibile pentru obținerea acestora.

Capitolul III – Conține o descriere a procesului de analiză utilizat în timpul unei investigații, descrie anumite metode de analiză ușor accesibile, precum și aspecte privind prelucrarea, vizualizarea, revizuirea și analiza datelor.

Capitolul IV – Abordează partea de intervievare a investigației, profilul intervievatorului, precum și trei metode de intervievare care
pot fi utilizate.

Capitolul V – Include o descriere a caracteristicilor unui raport de investigație, precum și câteva reguli și practici de urmat și practici de evitat în ceea ce privește faza de raportare.

Formarea include, de asemenea, o secțiune de testare a cunoștințelor.

Informații suplimentare:

Această formare include, de asemenea, un test de cunoștințe în cadrul căruia cursantul va putea primi un certificat de recunoaștere a absolvirii modulului.

Materialul de formare poate fi adaptat în mai multe limbi, în funcție de preferințele cursantului.

Share
Get Course
Course details
Duration 87 min
Lectures 10
Video 87 min
Quizzes 6
Level Proficient

Related Courses

Compliance powered by Deloitte
87 min
€399
De ce să urmați acest curs: Cursul “Investigarea fraudelor” este conceput pentru a ajuta organizațiile să înțeleagă mai bine investigaț...
Proficient
10 Lectures
87 min
€399
Compliance powered by Deloitte
57 min
€299
Warum sollten Sie diesen Kurs besuchen? Die Schulung zur Betrugsbewusstsein beinhaltet allgemeine Aspekte im Zusammenhang mit Betrug und soll das W...
Introductory
11 Lectures
57 min
€299
Compliance powered by Deloitte
16 min
€250
Beschreibung des Kurses: Diese Schulung widmet sich internen Ermittlungen im Zusammenhang mit AML/CFT-Bereich und ist in zwei Kapitel unterteilt: D...
Proficient
3 Lectures
16 min
€250
Compliance powered by Deloitte
16 min
€129
What you will learn:  In this training course, we will address issues regarding the obligation of reporting entities to conduct a ML/TF risk assess...
Advanced
2 Lectures
16 min
€129
Compliance powered by Deloitte
24 min
€250
Descrierea cursului: Prezenta sesiune de instruire este dedicată investigațiilor interne ce țin de aria AML/CFT, fiind structurată în două capitole...
Proficient
4 Lectures
24 min
€250
Compliance powered by Deloitte
21 min
€260
Why take this course: The  “Fraud prevention” training is a more in-depth description of preventive methods and actions available to organizations....
Intermediate
4 Lectures
21 min
€260
Compliance powered by Deloitte
21 min
€250
What you will learn:  This training session is dedicated to internal investigations related to the AML/CFT area, being structured in the following ...
Proficient
3 Lectures
21 min
€250
Compliance powered by Deloitte
45 min
€150
In dieser Schulung haben wir uns mit den wichtigsten Pflichten der meldepflichtigen Unternehmen im Bereich der Kundenkenntnis befasst. Die aktuelle...
Proficient
10 Lectures
45 min
€150
Compliance powered by Deloitte
43 min
€399
Dlaczego warto wziąć udział w tym kursie: Szkolenie uświadamiające w zakresie przeciwdziałania przekupstwu i korupcji ma na celu pomóc uczestnikowi...
Introductory
7 Lectures
43 min
€399
Compliance powered by Deloitte
60 min
€299
Why take this course: The Fraud awareness training contains general aspects related to fraud and it is designed to increase the participants’ knowl...
Introductory
5 Lectures
60 min
€299
Compliance powered by Deloitte
44 min
€399
Warum sollten Sie diesen Kurs besuchen? Das Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptions-Sensibilisierungstraining soll den Teilnehmern dabei helfen ein ...
Introductory
9 Lectures
44 min
€399
Compliance powered by Deloitte
60 min
€299
De ce să urmați acest curs: Cursul de conștientizare a fraudei conține aspecte generale legate de fraudă și este conceput pentru a spori gradul de ...
Introductory
10 Lectures
60 min
€299
Compliance powered by Deloitte
76 min
€399
Warum sollten Sie diesen Kurs besuchen? Der Kurs “Betrugsermittlung” soll Unternehmen helfen, Betrugsermittlungen besser zu verstehen. ...
Proficient
17 Lectures
76 min
€399
Compliance powered by Deloitte
75 min
€299
Warum sollten Sie diesen Kurs besuchen? Die internationale Rahmenschulung zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption soll den Teilnehmern helfen ...
Intermediate
12 Lectures
75 min
€299
Compliance powered by Deloitte
17 min
€129
Kursbeschreibung: In dieser Schulung werden Aspekte der wichtigsten Elemente eines AML/CFT-Programms, der Compliance-Kultur und der Rolle der Gesch...
Intermediate
4 Lectures
17 min
€129
Compliance powered by Deloitte
85 min
€299
  Why take this course: The Anti-Bribery and Anti-Corruption International framework training is designed to assist the participant in gaining...
Intermediate
8 Lectures
85 min
€299
Compliance powered by Deloitte
45 min
€299
Warum sollten Sie diesen Kurs besuchen? Die Schulung “Rahmenwerk zur Betrugsbekämpfung” ist ein Durchgang durch das internationale Rahm...
Proficient
12 Lectures
45 min
€299
Compliance powered by Deloitte
17 min
€129
Course Description: This training covers aspects of the key elements of an AML/CFT program, the compliance culture, and the role of senior manageme...
Intermediate
3 Lectures
17 min
€129
Compliance powered by Deloitte
50 min
€399
De ce să urmați acest curs: Formarea de conștientizare Anti-Mită și Anticorupție este concepută pentru a ajuta participantul în dobândirea unei mai...
Introductory
9 Lectures
50 min
€399
Compliance powered by Deloitte
60 min
€399
Why take this course: The Anti-Bribery and Anti-Corruption awareness training is designed to assist the participant in gaining a better understandi...
Introductory
7 Lectures
60 min
€399
Compliance powered by Deloitte
18 min
€129
Descrierea cursului: În cadrul acestei sesiuni de pregătire, sunt abordate aspecte privind obligația entităților raportoare de a efectua o evaluare...
Intermediate
3 Lectures
18 min
€129
Compliance powered by Deloitte
60 min
€299
Why take this course: The “Antifraud framework” training is a walkthrough of the antifraud international framework that should be considered by ent...
Proficient
4 Lectures
60 min
€299
Compliance powered by Deloitte
20 min
€129
Descrierea cursului: În cadrul acestei sesiuni de pregătire, sunt tratate aspecte privind principalele elemente ale unui program pentru prevenirea ...
Intermediate
3 Lectures
20 min
€129
Compliance powered by Deloitte
29 min
€250
International sanctions have become a key element in international relations these days. They are coercive measures applied against states, quasi-s...
3 Lectures
29 min
€250
Compliance powered by Deloitte
83 min
€299
De ce să urmați acest curs: Training-ul privind cadrul internațional de combatere a mitei și a corupției este conceput pentru a ajuta la obținerea ...
Intermediate
15 Lectures
83 min
€299
Compliance powered by Deloitte
26 min
€260
De ce să urmați acest curs: Cursul “Prevenirea fraudei” conține o descriere amănunțită a metodelor de prevenire și a acțiunilor disponi...
Intermediate
6 Lectures
26 min
€260
Compliance powered by Deloitte
48 min
€299
De ce să urmați acest curs: Cursul “Cadrul de desfășurare al Antifraudei” oferă o trecere în revistă a cadrului internațional de antifr...
Proficient
11 Lectures
48 min
€299
Compliance powered by Deloitte
30 min
€250
Internationale Sanktionen sind heute zu einem Schlüsselelement in den internationalen Beziehungen geworden. Es handelt sich um Zwangsmaßnahmen, die...
Introductory
6 Lectures
30 min
€250
Compliance powered by Deloitte
54 min
€150
Descrierea cursului:  În cadrul acestei sesiuni de pregătire, vom aborda aspecte privind principalele obligații ale entităților raportoare în aria ...
Proficient
8 Lectures
54 min
€150
Compliance powered by Deloitte
17 min
€129
Kursbeschreibung: In dieser Schulung werden Fragen im Zusammenhang mit der Verpflichtung der berichterstattenden Stellen, eine organisationsweite S...
3 Lectures
17 min
€129
Compliance powered by Deloitte
43 min
€150
During this training session, we have addressed issues concerning the main obligations of reporting entities in the area of customer awareness. The...
Proficient
5 Lectures
43 min
€150
Compliance powered by Deloitte
31 min
€250
Sancțiunile internaționale au devenit un element cheie în relațiile internaționale din prezent. Acestea reprezintă măsuri coercitive aplicate împot...
Introductory
3 Lectures
31 min
€250
Compliance powered by Deloitte
115 min
€399
Why take this course: The “Fraud investigation” training is designed to assist organizations in gaining a better understanding of fraud investigati...
Proficient
10 Lectures
115 min
€399
Compliance powered by Deloitte
24 min
€260
Warum sollten Sie diesen Kurs besuchen? Die Schulung “Betrugsprävention” ist eine vertiefte Beschreibung der Präventionsmethoden und -m...
Intermediate
6 Lectures
24 min
€260
Individual
Business
Partner

Register as Individual

For those who are individual learners, team members of a business, business professionals.

{{this.errorMessage}}

{{this.successMessage}}

By registering you accept terms and conditions

Already on DB Academy?

Register as Business

Business Leaders / HR Responsibilities / Other company representatives who want to upskill employees.

{{this.errorMessage}}

{{this.successMessage}}

By registering you accept terms and conditions

Already on DB Academy?

Register as Partner

For companies which want to colobrate with DB Academy and publish educational content for their customers.

{{this.errorMessage}}

{{this.successMessage}}

By registering you accept terms and conditions

Already on DB Academy?

Login

Authanticate to DB Academy.

{{this.errorMessage}}

{{this.successMessage}}

New to DB Academy?

Forgot your password?