Conformitate AML | Măsuri și obligații KYC & CDD

În cadrul acestei sesiuni de formare, am abordat aspecte referitoare la principalele obligații ale entităților raportoare în domeniul sensibilizării clienților.

Actuala sesiune de formare este concepută pentru a vă ajuta să înțelegeți mai bine
procesul de cunoaștere a clienților prin prezentarea normelor obligatorii și a celor existente
provocări. 

Acesta include aspecte generale ale procesului KYC și ale procesului de cunoaștere a clientelei.
măsuri de cunoaștere, cum ar fi abordările existente - care prezintă toate cele trei tipuri de clienți
măsuri de cunoaștere, în special: 

1. Standardele de integrare a clienților, obligațiile legale și provocările existente;
2. Măsuri de due dilligence pentru clienți; abordări existente;
3. Identificarea proprietarului beneficiar final (UBO);
4. Persoane expuse public, exemple de deficiențe frecvente și aspecte de luat în considerare.

În cele din urmă, la sfârșitul acestei sesiuni de formare, există un chestionar conceput pentru a vă testa
cunoștințe din cele patru capitole abordate.

Materialul de formare poate fi adaptat în mai multe limbi, în funcție de preferințele cursanților.